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Ex-chefes do Mossad e do Shin Bet tentaram 'picar' a Bulgária

Ex-chefes do Mossad e do Shin Bet tentaram 'picar' a Bulgária
 
Crédito da picada Congo-Bulgária: Eyal Izhar, Poli Bloom, PR, Georgi Paleykov via Reuters  
Avishai Grinzaig

“Globes” revela como Jacob Perry e Danny Yatom estavam envolvidos em um potencial acordo de armas entre a Bulgária e o Congo para ajudar o empresário Gad Zeevi a tentar se vingar dos búlgaros.
Esta é uma história incrível que demonstra até que ponto os ex-chefes dos serviços secretos de segurança de Israel estão preparados para ir em busca de dinheiro. A trama envolve o ex-chefe do Shin Bet Jacob Perry, que usou um administrador para um empresário, que acabou sendo o ex-chefe do Mossad Danny Yatom, em um negócio de armas de grande dinheiro entre a Bulgária e o Congo. O objetivo do acordo era apenas ajudar um proeminente empresário israelense a enganar os búlgaros, em troca de uma comissão gorda.
Fontes contaram ao "Globes" sobre essa história notável envolvendo Perry e seu parceiro de negócios Zvika Naveh no CGI Group, especializado em inteligência de negócios. Yatom e seu filho Nir, que estavam envolvidos no treinamento secreto de soldados congaleses de combate, também estiveram envolvidos no caso junto com o magnata Gad Zeevi, que no auge de sua carreira acumulou uma riqueza estimada em bilhões de shekels.
O começo: A aquisição de uma companhia aérea búlgara que deu errado
O caso começou em 1979, quando Zeevi adquiriu, juntamente com parceiros, ações da companhia aérea nacional búlgara. O negócio não correu bem e as partes culparam-se mutuamente. Quinze anos atrás, árbitros internacionais determinaram que o governo búlgaro deveria pagar uma indenização de US$ 10 milhões a Zeevi, mas o governo búlgaro não cumpriu a decisão. Zeevi tentou de várias maneiras obter seu dinheiro e, em 2007, o Tribunal Distrital de Jerusalém penhorou os ativos búlgaros para conceder a Zeevi acesso aos fundos devidos a ele. Devido à sensibilidade política e ao medo de uma crise diplomática, o então procurador-geral Meni Mazuz interveio no processo, pedindo a remoção dos ônus.
Eventualmente, a Suprema Corte aceitou parcialmente a posição de Mazuz e removeu os penhores sobre os veículos e contas bancárias da Embaixada da Bulgária. Zeevi, que continuou buscando maneiras criativas de recuperar os milhões que a Bulgária lhe devia, recorreu há vários anos ao CGI Group para ajudá-lo a recuperar o dinheiro.
Perry e Naveh, do CGI Group, propuseram um plano imaginativo para Zeevi. A República do Congo na África encomendaria US$ 60 milhões em armas de fabricação soviética, incluindo rifles e pistolas, do governo búlgaro. Depois que a Bulgária enviou as armas e os congoleses começaram o pagamento, Zeevi apreendeu o dinheiro depositado em fideicomisso por meio de um intermediário, que deveria ser pago pelo Congo à Bulgária, alegando que o governo búlgaro lhe devia mais de US $ 10 milhões, mais a maior quantidade de juros que havia acumulado.
Congo: O acordo de armas fictício ganha forma
Em fevereiro de 2019, Zeevi e CGI assinaram um memorando de entendimento (MoU), no qual o CGI declarou que tinha a opção de implementar a compra de equipamentos militares pelos congoleses do governo búlgaro. Não está totalmente claro como o CGI poderia fazer isso. No passado, foi relatado que o CEO Zvika Naveh foi considerado um associado do bilionário Dan Gertler, cujas relações com as autoridades congolesas e seus negócios causaram turbulência no passado. De acordo com publicações anteriores, Naveh havia até escrito um depoimento para Gertler como parte da arbitragem que Gertler estava conduzindo contra bilionários britânicos, os irmãos Gertner.
De qualquer forma, o CGI assumiu que a carta de encomenda do equipamento para o Congo seria assinada pelo então presidente do país. O memorando de entendimento entre Zeevi e Perry e Naveh, dizia que a carta de convite do Congo seria endereçada a "D", mas em nenhum lugar do memorando havia qualquer pista sobre quem "D" deveria ser o administrador, e o "intermediário ", na verdade era. O Congo, de acordo com o MoU, deveria pagar o produto da compra do equipamento a uma conta de garantia do misterioso "D", a ser aberta por um advogado israelense em um banco israelense. Quando o valor foi transferido para a conta fiduciária de "D", o plano era que Zeevi fizesse um pedido de apreensão em Israel, e o dinheiro seria apreendido por ele, e Jacob Perry
No dia seguinte à assinatura do MoU entre Zeevi e Peri e Naveh, Zeevi disse a Naveh que "D" era o ex-chefe do Mossad Danny Yatom. Assim, o ex-chefe do Shin Bet, Jacob Perry, inventou um acordo de armas entre dois países, com o objetivo de "picar" um deles, um membro da OTAN e da UE, por meio do administrador de Zeevi, o ex-chefe do Mossad Danny Yatom. Não é difícil imaginar o emaranhado político em que Israel teria se encontrado, se a operação policial tivesse terminado com sucesso. Na prática, a carta convite congolesa não foi assinada, não foi enviada, e a transação falhou. Mas esse não é o fim da história.
O fracasso do plano: A luta pela compensação de NIS 15 milhões
Devido ao fracasso em implementar o plano, Zeevi exigiu as centenas de milhares de shekels que pagou como adiantamento. A CGI, por sua vez, alegou em resposta que o representante de Zeevi, Danny Yatom, é responsável por sua negligência pela retirada dos congoleses de seus planos de promover o acordo, e por isso Zeevi deve pagar-lhes uma compensação de NIS 15 milhões.
A disputa se agravou e cartas de advertência dos advogados foram enviadas entre as partes. Zeevi foi representado por Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co. e CGI foi apresentado pela Navot Tel-Zur. Zeevi alegou que o CGI o enganou e que, na verdade, não fez nada para avançar no complicado negócio. Zeevi acusou que não era realmente possível para o CGI promover o acordo entre os países. Ele alegou ainda que o direito de manter o adiantamento dependia do resultado final, e como o negócio acabou não dando certo e os US$ 10 milhões não chegaram às mãos de Zeevi - o CGI deve devolver a ele as centenas de milhares de shekels pagos ao empresa como adiantamento. Zeevi ameaçou que se os adiantamentos não fossem devolvidos, ele se reservaria o direito de ir a tribunal,
Av. Navot Tel-Zur respondeu em nome da CGI que foi Zeevi o responsável pela falha, trazendo Yatom e seu filho Nir para a cena, que operava através de uma empresa desconhecida chamada Dantovb Ltd. De acordo com a CGI, Yatom e seu filho agiram pelas costas, contatando funcionários do governo no Congo, e tomou várias medidas lá que prejudicaram diretamente os contatos avançados realizados por Perry e Naveh para a implementação do acordo. Segundo a Tel-Zur, há documentação e provas disso.
Foi ainda alegado por Tel-Zur, que Perry e Naveh avisaram Zeevi em dezembro de 2019 que a "agitação" de Yatom prejudica o acordo. Na reunião, segundo Tel-Zur, Zeevi assumiu a responsabilidade pelo assunto e prometeu que Yatom e seu filho encerrariam imediatamente o envolvimento no assunto. Tel-Zur acrescentou que a interferência de Yatom prejudicou a reputação de Perry e Naveh aos olhos dos congoleses.
Tel-Zur concluiu que, devido à confusão do espantalho da Zeevi, a Zeevi deveria compensar a CGI com o valor que a empresa deveria ganhar por sua participação no negócio: US$ 6 milhões (cerca de NIS 20 milhões), mas a CGI comprometeria e aceitar NIS 15 milhões. Tel Tzur ameaçou que, se sua demanda não fosse atendida, a CGI entraria com um processo no Tribunal Distrital de Tel Aviv.
No final: Ambos os lados decidiram renunciar ao dinheiro
Na prática, parece que Zeevi renunciou ao seu direito de receber centenas de milhares de shekels, as taxas antecipadas que foram pagas. A CGI também renunciou ao direito de receber os US$ 6 milhões que Perry e Naveh deveriam embolsar, se a operação tivesse sido bem-sucedida. As reivindicações legais mútuas nunca foram apresentadas em tribunal.
Tanto Zeevi, que havia contratado o ex-chefe do Mossad Danny Yatom, quanto o ex-chefe do Shin Bet Jacob Perry e seu parceiro Zvika Naveh entenderam que tais acordos nunca poderiam ser debatidos pelos tribunais.
Danny Yatom disse a "Globes": "Não quero me relacionar com o assunto, apenas direi que não deu em nada". Quando perguntado se ele e seu filho treinaram soldados congoleses, ele disse: "Não quero falar sobre minhas atividades comerciais".
A CEO do CGI Group, Tzvika Naveh, disse: "Nós não falamos com a mídia sobre nossos clientes e/ou nossas atividades em Israel e ao redor do mundo. Ressaltamos que o CGI Group é apoiado por advogados em todos os países em que trabalha para garantir que atividades estão em conformidade com a lei local."
Gad Zeevi respondeu. "Nada. Você não receberá nenhum comentário."
Publicado pela Globes, notícias de negócios de Israel - en.globes.co.il - em 21 de outubro de 2022.
© Copyright da editora Globes Itonut (1983) Ltd., 2022.

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