Hezbollah é uma ameaça para a América Latina - opinião
Por BILL CASSIDY Publicado: 6 de dezembro de 2021
MEMBROS DA HEZBOLLAH seguram bandeiras marcando o Dia da Resistência e da Libertação, em Kfar Kila, perto da fronteira do Líbano com Israel, em maio.
Hezbollah não conseguiu realizar um ataque terrorista de alto nível no hemisfério ocidental desde o bombardeio do centro da Associação Mutual Israelita Argentina em Buenos Aires em 1994. Alguns interpretam mal esse aparente absenteísmo como significando que eles não operam na região. Quando você diz “Hezbollah nas Américas”, os legisladores reviram os olhos. Essa reação confunde o objetivo principal do Hezbollah nas Américas. Durante décadas, membros do Hezbollah se infiltraram discretamente na América Latina, com o objetivo principal de arrecadar dinheiro para enviar para a luta de volta para casa.
Mostrando seu valor como procurador mais eficaz do líder supremo iraniano, o Hezbollah se tornou o contratante preferido para atividades mafiosas no exterior. Por meio de redes de empresas de fachada, sistemas de correio e relações amigáveis com nações adversárias como Venezuela e Nicarágua, eles estão realizando a operação de lavagem de dinheiro para uma parte significativa do comércio ilícito de drogas, armas e tráfico humano da região.
Cobrando taxas de até 14% por transação, a organização terrorista está arrecadando cerca de US $ 400 milhões por ano apenas atendendo ao tráfico de drogas e provavelmente faz encomendas em uma magnitude acima disso. Essa receita financia as atividades do Hezbollah contra Israel.
O serviço que eles fornecem aos cartéis de drogas envolve o sequestro de mercados de comércio internacional para mascarar suas transações ilícitas - um processo chamado de Lavagem de Dinheiro com Base no Comércio (TBML).
Essa prática complexa lava dinheiro ilícito transferindo os fundos por meio de milhares de empresas de fachada usando faturas falsas ou infladas ou trocando produtos - um flip phone em vez de um smartphone - e embolsando a diferença.
APOIADORES DO líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reúnem em um comboio de motocicletas para marcar o 'Dia da Resistência e da Libertação', próximo à fronteira do Líbano com Israel, em maio. (crédito: AZIZ TAHER / REUTERS)
Se você precisar transferir US $ 1 milhão para um fornecedor de drogas, faça com que sua empresa de fachada pague à sua US $ 2 milhões pelo valor de US $ 3 milhões em telefones celulares. O fornecedor sai com o valor de $ 1 milhão que você deve a ele. Isso é extremamente difícil de distinguir do comércio legítimo; especialmente para nossa sobrecarregada Alfândega e Agência de Fronteiras.
À medida que a HEZBOLLAH e os cartéis estão se tornando mais sofisticados, nossa resposta a eles também deve estar. Se você quer derrubar uma empresa criminosa, vá atrás do dinheiro. Se pudermos expor padrões e separar o TBML do comércio legítimo, podemos incapacitar o Hezbollah, o que manterá a nós mesmos e a nossos aliados mais seguros.
Isso requer uma abordagem sofisticada. A modernização dos costumes criaria maior transparência nas remessas individuais. A coordenação total do governo permitiria à Agência de Alfândega e Fronteiras trabalhar com o Departamento do Tesouro, o Departamento de Comércio e o Departamento de Justiça para prender e processar os infratores. O uso de ferramentas modernas como blockchain e inteligência artificial nos dá a capacidade de ver e analisar informações e erradicar o comércio ilícito.
Meu escritório está trabalhando para implementar essas soluções por meio da legislação de modernização alfandegária, pesquisa comissionada para identificar pontos fracos e respostas, projetos-piloto de blockchain e outros - todos buscando impedir o acesso do Hezbollah à economia dos EUA. As operações TBML do Hezbollah requerem economias de escala incrivelmente grandes para serem lucrativas. A economia de US $ 22 trilhões é naturalmente o maior alvo para os lavadores de dinheiro. Negar ao Hezbollah e a outras organizações TBML o acesso às nossas redes seria um golpe significativo em sua capacidade de operar.
Mais importante ainda, como em muitas indústrias, o resto do mundo segue o exemplo da América . Se tivermos sucesso na criação de um modelo para combater esses sofisticados esquemas de TBML e financiamento, podemos negar ao Hezbollah o dinheiro de que ele precisa para continuar a visar Israel, continuando em nosso firme compromisso bipartidário de garantir a segurança de nosso aliado mais importante, e o único país democrático, no Oriente Médio.
O escritor é um senador republicano dos Estados Unidos pela Louisiana.
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